В последнее время игорную сферу активно используют для отмывания финансовых средств, полученных от преступной деятельности. В связи с этим Европейский союз опубликовал 4 Директиву, посвященную предотвращению поддержки финансовых учреждений, через которые отмывают деньги.
С появлением директивы, вводится новое понятие «услуги в области азартных игр». Теперь под этот термин попадают любые действия, которые подразумевают ставку на событие, казино, лотереи, покер и так далее. Под эту категорию услуг попадают все виды ставок, как в наземных, так и удаленных букмекерских конторах.
Отныне организаторы азартных игр обязуются фиксировать все транзакции клиентов, после чего будет проходить тщательная проверка, в случае ставок на сумму более двух тысяч евро. Подобные меры собираются ввести также на получение прибыли.
При разработке директивы члены ЕС опирались на британский закон «О противодействии легализации отмыванию денег», который был опубликован в 2007 году. Директива была принята еще 5 июня, но в силу вступит только 26 июня 2015 года. С этого момента государства Европейского союза имеют два года на то, чтобы внести соответствующие поправки законодательство.
